Әкімдікпен Жетісу облысында күдікті қылмыстық элементтер, оның ішінде қаржы пирамидалары мен инвестициялық жобалар бойынша интернет-ресурстарда мониторинг жүргізіледі. Бұл ұйымдар адал азаматтар мен олардың жинақталған қаражатын тартады. Көбінесе жоғары дивидендтер бойынша салымдар насихатталады. Пирамидалар барлық әлеуметтік қабаттарға бағытталған.
Егер табысы төмен азаматтар үшін мессенджерлерде пирамидалар көбірек қолданылса, онда гүлденген қабаттар желілік маркетинг түрінде үлкен табыс немесе пәтер алу туралы уәделермен тартылады.
Тұзақтар барлық санаттарға бөлінген, салымдар жүз мыңнан бірнеше миллион теңгеге дейін өзгереді. Бір қызығы, салымшылардың белгілі бір бөлігін жұмыс істейтін азаматтар құрайды, яғни тіпті білімді адамдар да бұл қауіптен қорғалмайды. Бұл заңсыз әрекеттерге араласу және алаяқтардың құрбаны болу қаупін тудырады. Бұған жол бермеу үшін алғашқы кезеңдерде финпирамидалардың қызметін тоқтату құралдары қажет. Бүгінгі таңда қаржы пирамидаларының қызметін анықтау және жолын кесу жөніндегі жұмысты Экономикалық тергеу қызметі мен Ішкі істер органдары жүзеге асырады.
Бұл іс-шаралардың оң тәжірибесі Жетісу облыс бойынша Талдықорған қаласындағы «Елімай ТДК» аккаунты бойынша «Инстаграм» әлеуметтік желісіндегі финпирамиданың қызметін тоқтата алғаны байқалды.
Бұл аккаунта авторлар қаржы пирамидасын жарнамалады және инвестициялық бағдарламалар бойынша азаматтарды тартумен айналысты.
Аккаунтпен қолданылу кезеңінде жүзден астам түрлі жарнамалар орналастырылды, онда жазылушылар саны мыңнан астам адамды құрады.
«Елімай ТДК» аккаунтының әкімшілігімен профилактикалық жұмыс атқару нәтижесінде, әлеуметтік желідегі интернет беті жойылып, өзінің заңсыз қызметін тоқтатты.
Егер көрсетілген шараларды қолданбағанда, оның салдары азаматтарға үлкен зиян келтіріп халықтың әлеуметтік шиеленісіне әкелетін еді. Қаржы пирамида өсіп, азаматтардың қаржылық шығындары жүздеген миллион теңгені құрайтын еді.