В рамках борьбы с финансовыми пирамидами в области Жетісу в прошлом году были выявлены и пресечены незаконные действия четырех финансовых пирамид. Об этом сообщил руководитель Департамента экономических расследований области Жетісу Еркин Тюмелиев.
Согласно данным Агентства финансового мониторинга, в результате незаконной деятельности таких финансовых пирамид, как Qnet, Amanat Drive, Elous и Livegood, около 300 граждан потеряли в общей сложности 306 миллионов тенге. Основную часть пострадавших составляют учителя и домохозяйки.
Кроме того, в феврале этого года во всех регионах страны была проведена масштабная операция, в ходе которой была прекращена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana. Эта организация скрывалась под видом жилищного кооператива и привлекала граждан к инвестициям в недвижимость и транспорт. Организаторы обещали ежемесячную прибыль до 30%, вводя людей в заблуждение.
В ходе спецоперации правоохранительные органы изъяли 1,2 миллиарда тенге наличными и 13 автомобилей. Двое организаторов были задержаны, и суд принял решение об их аресте на два месяца.
🔹 В 2024 году в рамках борьбы с финансовыми пирамидами была прекращена деятельность 18 организаций.
🔹 Заблокированы 492 сайта и 16 аккаунтов в социальных сетях.
🔹 Запущен Telegram-бот «Байқа, пирамида!», который позволяет гражданам проверять подозрительные сайты и проекты.
Представители департамента призывают граждан не вкладывать деньги в сомнительные финансовые организации, не верить в обещания быстрого обогащения и быть осторожными в отношении финансовых пирамид.