Акиматом проводится мониторинг интернет ресурсов, где повсеместно орудуют подозрительные преступные элементы, в том числе финансовые пирамиды и инвестиционные проекты. Эти организации привлекают к себе добросовестных граждан и их накопленные средства. Зачастую идет пропаганда вкладов по завышенным дивидендам. Пирамиды создаются с направленностью на все социальные слои.
Если, для граждан с низкими доходами больше используют так называемые пирамиды в мессенджерах, то более благополучные слои вовлекаются обещаниями крупного дохода или получением квартир, под видом сетевого маркетинга. Ловушки расставлены для всех категорий, вклады разнятся от сотни тысяч до нескольких миллионов тенге.
Интересно, что определенную часть вкладчиков составляют работающие граждане, то есть, даже образованные люди не защищены от этой угрозы. Это несет в себе риски быть вовлеченным в незаконную деятельность и оказаться жертвой мошенников. Для профилактики этого, необходимы инструменты пресечения деятельности финпирамид на самых ранних стадиях. На сегодня работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид осуществляет Служба экономических расследований и органы внутренних дел.
Положительная практика этих мероприятий наблюдается в ДЭР по области Жетісу, которым удалось пресечь деятельность финпирамиды в соцсети «Инстаграмм» под аккаунтом «Елимай ТДК» в г.Талдыкорган. B этом аккаунте создатели рекламировали финансовую пирамиду и занимались привлечением граждан по инвестиционным программам.
За период действия аккаунта размещены более ста различных рекламных публикации, где количество подписчиков составило свыше тысячи человек.
B результате профилактических мероприятий администраторами аккаунта «Елимай ТДК», интернет страница в социальной сети удалена и прекратила свою противоправную деятельность. В случае не принятия мер, последствия привели бы к крупному ущербу гражданам и социальной напряженности населения. При этом, пирамида разрослась бы и финансовые потери граждан составили сотни милионов тенге.